股东会决议范文4篇

股东会决议范文（一）：有限公司增资扩股决议
会议时间：2024年6月15日上午10时
会议地点：公司会议室
出席会议股东：张三、李四、王五
本次会议应到股东3人，实到股东3人，代表公司股份100%，符合公司法及公司章程规定。会议由执行董事张三主持，经与会股东讨论，一致通过如下决议：
一、同意公司注册资本由人民币500万元增加至人民币800万元。
二、新增注册资本300万元由股东王五认缴，出资方式为货币，出资时间为2024年12月31日前足额缴纳。
三、增资后各股东出资情况及股权比例调整为：张三出资200万元，占25%；李四出资200万元，占25%；王五出资400万元，占50%。
四、同意修改公司章程相应条款，并授权公司行政部办理工商变更登记手续。
五、本决议自全体股东签字盖章之日起生效。
股东签字：
张三 李四 王五
2024年6月15日
股东会决议范文（二）：有限公司股权转让决议
会议时间：2024年8月20日下午2时
会议地点：公司第一会议室
出席会议股东：刘强、陈刚、赵明
本次会议应到股东3人，实到股东3人，代表公司股权比例100%。会议由董事长刘强主持，经全体股东充分讨论，形成以下决议：
一、同意股东刘强将其持有的公司30%股权，以人民币150万元的价格转让给新股东周海。
二、同意股东陈刚将其持有的公司20%股权，以人民币100万元的价格转让给新股东周海。
三、其他股东赵明放弃上述股权的优先购买权。
四、股权转让后，公司股东及出资情况变更为：周海出资250万元，占50%；刘强出资150万元，占30%；赵明出资100万元，占20%。
五、免去刘强公司执行董事职务，选举周海为公司执行董事，任期三年。
六、通过公司章程修正案，授权相关人员办理股权变更登记事宜。
股东签字：
刘强 陈刚 赵明
2024年8月20日
股东会决议范文（三）：有限公司注销清算决议
会议时间：2024年9月10日上午9时
会议地点：公司会议室
出席会议股东：吴刚、郑伟、孙莉
本次会议应到股东3人，实到股东3人，代表公司全部表决权。会议由董事长吴刚主持，经全体股东协商一致，决议如下：
一、鉴于公司经营期限届满且全体股东一致同意不再续期，决议解散公司。
二、成立公司清算组，成员由吴刚、郑伟、孙莉三人组成，吴刚担任清算组组长，负责清算事务。
三、清算组职责包括：清理公司财产，编制资产负债表和财产清单；处理与清算相关的公司未了结业务；清缴所欠税款及清算过程中产生的税款；清理债权债务；处理公司清偿债务后的剩余财产；代表公司参与民事诉讼活动。
四、授权清算组依法办理税务注销及工商注销手续。
五、清算组成员自本决议通过之日起开始履行清算职责，清算期限为90日，遇特殊情况可依法申请延长。
股东签字：
吴刚 郑伟 孙莉
2024年9月10日
股东会决议范文（四）：股份有限公司利润分配决议
会议时间：2024年10月25日下午3时
会议地点：公司总部大厦12层会议室
出席会议股东及股东代表：共计23人，代表公司有表决权股份总数的85.6%，符合公司法及公司章程规定。
会议由董事长林建华主持，审议并通过以下议案：
一、审议通过了公司2024年度财务决算报告。
二、审议通过了公司2024年度利润分配方案。经审计，公司2024年度实现净利润人民币8000万元，提取法定盈余公积金800万元，提取任意盈余公积金200万元，剩余可供分配利润为7000万元。
三、决定以公司总股本5000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币10元含税，共计分配利润5000万元。剩余未分配利润2000万元结转至下一年度。
四、授权公司董事会具体执行利润分配相关事宜，包括确定股权登记日、除息日等具体安排。
五、通过续聘中正会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案，审计费用为人民币60万元。
以上决议事项经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。
董事会成员签字：
林建华 周晓峰 张敏
2024年10月25日