股东会决议范本3篇免费
2026-03-16
股东会决议（一）___________有限公司股东会决议会议时间：____年____月____日会议地点：____________________会议性质：临时/年度股东会会议会议通知：已于____年____月____日以书面/电子邮件/电话方式通知全体股东出席会议股东：1. 股东___________，出资额___________万元，出资比例____%2. 股东___________，出资额___________万元，出资比例____%3. 股东___________，出资额___________万元，出资比例____%（出席股东合计代表公司____%表决权，符合《公司法》及公司章程规定）会议主持人：___________会议记录人：___________经全体股东审议，一致通过如下决议：一、审议通过《关于___________的议案》表决结果：同意____票，占出席会议股东所持表决权的____%；反对____票；弃权____票。二、审议通过《关于修改公司章程的议案》修改内容：将公司章程第____条"___________"修改为"___________"。表决结果：同意____票，占出席会议股东所持表决权的____%；反对____票；弃权____票。三、选举___________为公司董事，任期____年，免去___________董事职务。表决结果：同意____票，占出席会议股东所持表决权的____%；反对____票；弃权____票。四、审议通过《关于公司____年度利润分配方案的议案》分配方案：按股东出资比例分配，其中股东___________分得___________万元，股东___________分得___________万元。表决结果：同意____票，占出席会议股东所持表决权的____%；反对____票；弃权____票。五、其他事项：________________________________________________________________________________全体股东签字（盖章）：股东___________（签字/盖章）：___________股东___________（签字/盖章）：___________股东___________（签字/盖章）：___________日期：____年____月____日---股东会决议（二）___________股份有限公司____年第____次临时股东大会决议会议召开时间：____年____月____日____时____分会议召开地点：___________市___________区___________路___________号___________会议室会议召集人：公司董事会会议主持人：董事长___________出席会议的股东及股东代表共____人，代表股份____股，占公司有表决权股份总数的____%，其中：1. 出席现场会议的股东及股东代表____人，代表股份____股，占公司有表决权股份总数的____%2. 通过网络投票的股东____人，代表股份____股，占公司有表决权股份总数的____%公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》表决情况：同意____股，占出席会议有效表决权股份总数的____%；反对____股；弃权____股。其中，中小股东表决情况：同意____股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的____%；反对____股；弃权____股。二、审议通过《关于公司____年度向特定对象发行股票方案的议案》2.01 发行股票的种类和面值表决情况：同意____股，占出席会议有效表决权股份总数的____%；反对____股；弃权____股。2.02 发行方式和发行时间表决情况：同意____股，占出席会议有效表决权股份总数的____%；反对____股；弃权____股。2.03 发行对象及认购方式表决情况：同意____股，占出席会议有效表决权股份总数的____%；反对____股；弃权____股。2.04 定价基准日、发行价格及定价原则表决情况：同意____股，占出席会议有效表决权股份总数的____%；反对____股；弃权____股。2.05 发行数量表决情况：同意____股，占出席会议有效表决权股份总数的____%；反对____股；弃权____股。2.06 募集资金用途表决情况：同意____股，占出席会议有效表决权股份总数的____%；反对____股；弃权____股。2.07 限售期安排表决情况：同意____股，占出席会议有效表决权股份总数的____%；反对____股；弃权____股。2.08 上市地点表决情况：同意____股，占出席会议有效表决权股份总数的____%；反对____股；弃权____股。2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排表决情况：同意____股，占出席会议有效表决权股份总数的____%；反对____股；弃权____股。2.10 决议有效期表决情况：同意____股，占出席会议有效表决权股份总数的____%；反对____股；弃权____股。三、审议通过《关于公司____年度向特定对象发行股票预案的议案》表决情况：同意____股，占出席会议有效表决权股份总数的____%；反对____股；弃权____股。四、律师见证意见北京市___________律师事务所___________律师、___________律师出席并见证了本次股东大会，出具法律意见如下：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。特此公告。___________股份有限公司董事会____年____月____日---股东会决议（三）___________有限责任公司关于增加注册资本的股东会决议会议时间：____年____月____日会议地点：公司会议室应到股东：____人实到股东：____人，代表公司____%表决权缺席股东：___________（缺席原因：____________________）本次会议已于____年____月____日以书面形式通知全体股东，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定，会议合法有效。经出席会议股东审议并表决，通过如下决议：一、同意公司增加注册资本1. 公司原注册资本为人民币___________万元，现增加注册资本人民币___________万元，增资后公司注册资本为人民币___________万元。2. 新增注册资本由以下股东认缴：（1）股东___________原出资___________万元，新增出资___________万元，合计出资___________万元，出资比例____%；（2）股东___________原出资___________万元，新增出资___________万元，合计出资___________万元，出资比例____%；（3）新股东___________出资___________万元，出资比例____%。二、同意修改公司章程相应修改公司章程第四条、第五条关于注册资本及股东出资的规定，具体修改内容见附件《公司章程修正案》。三、同意就上述变更事项向公司登记机关办理变更登记授权___________（身份证号：____________________）全权办理工商变更登记手续，签署相关文件。四、其他事项1. 新增出资应于____年____月____日前缴足，出资方式为___________（货币/实物/知识产权/土地使用权）。2. 增资完成后，公司应于____日内向股东签发出资证明书，并相应修改股东名册。表决结果：同意____票，占出席会议股东所持表决权的____%；反对____票；弃权____票。本决议经代表三分之二以上表决权的股东通过，符合《公司法》规定。股东签字（盖章）：股东___________（签字/盖章）：___________ 日期：____年____月____日股东___________（签字/盖章）：___________ 日期：____年____月____日股东___________（签字/盖章）：___________ 日期：____年____月____日新股东___________（签字/盖章）：___________ 日期：____年____月____日附件：1. 公司章程修正案2. 新增股东身份证明复印件3. 验资报告（待出具）___________有限责任公司____年____月____日
