股东会决议书范本3篇2026免费

范本一：常规事项股东会决议

适用场景：年度会议、选举董事/监事、批准财务报告、分红方案等。

[公司名称] 股东会决议

会议时间：202_年__月__日 :

会议地点：[详细地址，如：公司会议室]

会议性质：[定期会议 / 临时会议]

主持人：[姓名]

记录人：[姓名]

出席情况：

公司应到股东__人，实到股东__人，代表公司表决权__%。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效。

会议议程及决议内容：

经与会股东认真审议，以[举手表决 / 书面投票]方式，逐项通过如下决议：

一、审议通过《公司202_年度财务决算报告》及《202_年度利润分配方案》

同意票占出席会议表决权的__%；反对票__%；弃权票__%。

决议结果：通过。

（具体内容：同意分配利润人民币___万元，其中股东A分配___元，股东B分配___元...）

二、选举/更换公司董事、监事

同意选举 [姓名] 为公司第__届董事会董事，任期三年。

同意选举 [姓名] 为公司第__届监事会股东代表监事，任期三年。

同意票占出席会议表决权的__%。

决议结果：通过。

三、其他事项

[如有其他常规议题，在此列明]

股东签字/盖章：

股东（自然人签字）：_____________

股东（法人盖章）：_____________

法定代表人签字：_____________

[公司名称]（盖章）

日期：202_年__月__日

范本二：重大事项股东会决议（特别决议）

适用场景：修改公司章程、增加或减少注册资本、公司合并/分立/解散、变更公司形式。

注意：此类决议必须明确注明“经代表三分之二以上表决权的股东通过”。

[公司名称] 股东会决议

会议时间：202_年__月__日

会议地点：[详细地址]

主持人：[姓名]

出席情况：

本次会议由董事会（或执行董事）召集。应到股东__人，实到__人，代表公司__%的表决权。会议通知已于会议召开15日前送达全体股东。

决议事项：

鉴于[简述原因，如：公司业务扩张需要/优化股权结构]，经与会股东充分讨论，依据《公司法》及公司章程规定，作出如下特别决议：

一、关于增加/减少公司注册资本的决定

同意公司注册资本由人民币___万元增加/减少至人民币___万元。

新增资本由股东[姓名]认缴___万元，于202_年__月__日前到位；（若是减资，需注明减资方式及债权人公告安排）。

同意相应修改公司章程中关于注册资本的条款。

二、关于修改公司章程的决定

同意通过新的《公司章程》（或《公司章程修正案》），原章程中与本决议不一致的条款同时废止。

表决结果：

以上议案涉及公司注册资本变更及章程修改，属于特别决议事项。

同意票数代表公司表决权的 __%（必须≥66.67%）；

反对票数代表__%；弃权票数代表__%。

决议结果：通过。

三、授权办理工商变更登记

授权公司法定代表人或其指定代理人全权办理与上述事项相关的工商变更登记、备案手续，并签署相关法律文件。

股东签字/盖章：

股东A（签字/盖章）：_____________ （同意）

股东B（签字/盖章）：_____________ （同意）

股东C（签字/盖章）：_____________ （如有反对可注明）

[公司名称]（盖章）

日期：202_年__月__日

范本三：一人有限公司股东决定

适用场景：只有一个自然人股东或一个法人股东的有限责任公司。

注意：一人公司不设股东会，由股东作出书面决定，签名后置备于公司。

[公司名称] 股东决定

时间：202_年__月__日

地点：[公司地址]

股东：[股东姓名或名称]

作为 [公司名称]（以下简称“公司”）的唯一股东，本人/本单位依据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，行使股东职权，作出如下决定：

一、关于公司住所变更的决定

同意公司将住所由“[原地址]”变更为“[新地址]”。

二、关于修改公司章程的决定

同意根据上述变更事项，对公司章程相应条款进行修改，并通过新的《公司章程》。

三、关于聘任公司经理的决定

免去 [原经理姓名] 的公司经理职务；

聘任 [新经理姓名] 为公司经理，任期三年。

四、执行效力

本决定自作出之日起生效。公司相关部门应立即执行本决定，并依法向公司登记机关办理变更登记手续。

股东签字（自然人）

或 股东盖章（法人股东）

（此处由唯一股东亲笔签名或盖公章）

日期：202_年__月__日