股东会决议书范本3篇

2026-03-17

范文一：设立董事会的股东会决议（适用于有限责任公司设立董事会）

股东会决议

会议时间： ________年____月____日____时____分
会议地点：公司会议室
出席会议股东： [股东姓名/名称]、[股东姓名/名称]、[股东姓名/名称]
本次会议应到股东____人，实到股东____人，代表公司股权____%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由[执行董事/董事长] [姓名]主持，经与会股东充分讨论，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事会成员的议案》
选举[姓名]、[姓名]、[姓名]为公司第一届董事会董事。任期三年，自本次股东会选举产生之日起计算。

二、审议通过《关于选举公司监事的议案》
选举[姓名]为公司监事，任期三年，自本次股东会选举产生之日起计算。职工代表监事由职工代表大会/职工大会另行选举产生。

三、审议通过《公司章程》
一致通过《[公司名称]章程》，章程共____章____条，自公司登记机关核准之日起生效。

四、审议通过《关于授权办理公司设立登记事宜的议案》
授权[姓名]（身份证号：____________________）办理公司设立登记事宜，其签署的相关文件公司均予以认可。

全体股东签字/盖章：

[股东签名/盖章]：____________________
________年____月____日

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范文二：变更法定代表人的股东会决议

股东会决议

会议由[执行董事/董事长] [姓名]主持，经与会股东充分讨论，一致通过如下决议：

一、同意免去[姓名]的执行董事/董事长职务，同时免去其法定代表人职务。
二、同意选举[姓名]为公司执行董事/董事长，并担任公司法定代表人。任期____年，自本次股东会选举产生之日起计算。
三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。
四、同意授权[姓名]（身份证号：____________________）办理公司变更登记事宜，其签署的相关文件公司均予以认可。

全体股东签字/盖章：

[股东签名/盖章]：____________________
________年____月____日

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范文三：增资扩股的股东会决议

股东会决议

会议由[执行董事/董事长] [姓名]主持，经与会股东充分讨论，一致通过如下决议：

一、同意将公司注册资本由人民币____万元增加至人民币____万元，新增注册资本人民币____万元。
二、同意新增注册资本由以下各方以货币方式认缴：
1. 股东[姓名]认缴新增注册资本人民币____万元，增资后出资额为人民币____万元，持股比例为____%；
2. 股东[姓名]认缴新增注册资本人民币____万元，增资后出资额为人民币____万元，持股比例为____%；
3. 新股东[姓名]认缴新增注册资本人民币____万元，持股比例为____%。

三、同意就本次增资修改公司章程相关条款。
四、同意授权[姓名]（身份证号：____________________）办理公司变更登记事宜，其签署的相关文件公司均予以认可。

全体股东签字/盖章：

[股东签名/盖章]：____________________
________年____月____日

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附：股东会决议签署注意事项

1. 会议通知：召开股东会应提前通知全体股东，通知方式应符合公司章程规定。
2. 表决权：股东按照出资比例行使表决权，但公司章程另有规定的除外。
3. 签字盖章：自然人股东由本人签字，法人股东加盖公章并由法定代表人/授权代表签字。
4. 文件归档：股东会决议原件应由公司妥善保管，并按要求提交登记机关备案。
5. 法律咨询：涉及重大事项（如增资、减资、合并、分立、解散等），建议咨询专业律师。

股东会决议书范本3篇

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